Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Craiova şi inspectorii de la Antifraudă au efectuat astăzi opt percheziţii în judeţul Dolj, la locuinţele unor persoane fizice şi sediile unor primării. Ţinta anchetatorilor a fost anihilarea unui grup specializat în rambursări ilegale de TVA şi evaziune fiscală. Suspecţii sunt acuzaţi că au avut o activitate infracţională complexă.
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Craiova și inspectorii de la Antifraudă au efectuat astăzi opt percheziţii pe raza judeţului Dolj, la domiciliile mai multor persoane şi la sediile unor primării. Acțiunea a vizat prinderea unui grup specializat în rambursări ilegale de T.V.A. şi evaziune fiscală. Suspiciunea este că suspecții au dezvoltat un sistem de firme implicate in emiterea de acte fictive și prin ameninţări, şantaj, împrumuturi de bani sau bunuri au determinat mai multe persoane din cadrul unor administraţii locale şi instituţii să încheie contracte pentru servicii supraevaluate sau fictive. Astfel, în perioada 2014-2015 au fost emise doar de către o singură societate comercială, către 20 de firme, facturi în valoare de 1.259.803 lei.
