UPDATE: Nicu Măroiu a făcut primele declarații. „Societățile sunt în reorganizare, iar după ultimele rapoarte ale poliției și Parchetului nu am comis infracțiunea de evaziune fiscală”. Afaceristul a fost adus în urmă cu câteva momente de poliție la imobilul de pe strada Aurel Vlaicu, acolo unde se efectuează percheziții. Măroiu se află în interiorul casei împreună cu anchetatorii. Surse demne de încredere afirmă că Măroiu făcea afaceri cu Georgică Cornu, supranumit și „Regele Asfaltului”. Percheziții mai au loc și la Novaci și Peșteana.
Omul de afaceri Nicu Măroiu este vizat de perchezițiile de amploare ce se desfășoară în această dimineață în mai multe județe din țară. Un imobil ce îi aparține omului de afaceri este percheziționat de câteva ore de oamenii legii. La această oră sunt efectuate 61 de percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani. 49 de persoane vor fi conduse la Poliție, pentru audieri. Descinderile sunt făcute pe raza municipiului Bucureşti și a 10 judeţe: Mehedinţi, Timiş, Arad, Bihor, Hunedoara, Gorj, Caraş-Severin, Vâlcea, Dolj și Dâmboviţa.
Din cercetări, a rezultat faptul că, în perioada 2008-2014, 101 persoane, în calitate de asociaţi, administratori sau împuterniciţi ai 88 de societăţi comerciale, ar fi eludat obligaţiile fiscale.De asemenea, aceştia sunt bănuiţi că ar fi dispus înregistrarea în contabilitate a mai multor facturi fiscale emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive, reprezentând cheltuieli cu achiziţia de material de construcţii, piese şi componente auto, în valoare totală de peste 22,5 milioane de euro, pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. şi ar fi diminuat artificial impozitul pe profit. Prin aceste operaţiuni fictive, ar fi prejudiciat bugetul general consolidat cu peste 9 milioane de euro.
Ulterior, prin intermediul societăţilor controlate, cei în cauză ar fi efectuat mai multe tranzacţii financiare, respectiv depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de „rularea” acestor valori prin conturile bancare ale societăţilor. Astfel, aceştia ar fi disimulat provenienţa şi circulaţia banilor.
Perchezițiile se desfășoară în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinţi, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi. (L.F.)
