Percheziţii după percheziţii în judeţul Gorj! Oamenii legii au făcut astăzi peste 150 de controale în 26 de judeţe din ţară şi în municipiul Bucureşti, la membrii unui grup infracţional specializat în evaziune fiscală în domeniul asigurărilor. Prejudiciul este estimat la aproape 6.000.000 de euro.
Peste 100 de percheziţii au fost făcute la sedii de societăţi comerciale, câteva zeci la locuinţele administratorilor acestor firme şi nouă la sedii de firme de asigurare, pentru prinderea unui grup infracţional organizat, specializat în obţinerea de importante beneficii financiare în urma încheierii şi derulării unor contracte formale şi fictive de asigurare. Printre cele 26 de judeţe vizate s-a numărat şi Gorjul, iar din investigaţiile efectuate a reieşit că ilegalităţile au început, începând cu anul 2009, pe teritoriul României. Au fost identificate persoane juridice, care au achitat contravaloarea poliţelor de asigurare pentru angajaţi, respectiv a primelor lunare aferente unei clauze de economisire, urmate imediat, în cursul aceleiaşi zile sau în ziua următoare, de „răscumpărarea clauzei suplimentare” şi, implicit, plata cuantumului primelor de asigurare.
Pentru perioada 2012 – 2013 s-a estimat un prejudiciu adus bugetului consolidat al statului de 6.000.000 de euro. În prezent, poliţiştii de la Serviciul de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Târgu-Mureş, efectuează cercetări faţă de 21 de angajaţi cu funcţii de comandă şi execuţie din cadrul unei societăţi de asigurări şi 174 administratori ai celor 112 persoane juridice implicate în activitatea infracţională, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire şi aderare la grup infracţional organizat şi evaziune fiscală.
