La această oră, poliţiştii Direcției de Investigare a Criminalității Informatice și procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București efectuează 12 percheziţii la mai multe persoane care ar fi comis infracțiunea de evaziune fiscală. Descinderile sunt făcute pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Vrancea, la domiciliile membrilor acestei „reţele infracţionale”.
Din cercetări a reieşit că suspecții, în calitate de reprezentanţi ai unor societăţi comerciale, nu ar fi evidenţiat operaţiunile comerciale desfăşurate, creând totodată circuite comerciale prin care sunt evidenţiate tranzacţii fictive, în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor către bugetul de stat.
Prejudiciul cauzat este estimat la 7 milioane de euro.
