Percheziţii de amploare în această dimineaţă şi la Gorj, la patroni suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani. Acţiunea a fost coordonată de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism din Capitală, iar 11 persoane din cinci judeţe au fost duse la Bucureşti la audieri. Anchetatorii au stabilit că liderul grupării este un libanez care s-a folosit de mai multe societăţi comerciale pentru a vinde motoare electrice, fără să plătească obligaţiile către bugetul de stat. Prejudiciul se ridică la peste 22 de milioane de euro.
Procurorii au stabilit că este vorba despre un grup infracţional organizat, constituit din şapte persoane, cetăţeni români, libanezi şi italieni, specializat în obţinerea unor beneficii financiare substanţiale din săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.Tocmai de aceea, în această dimineaţă au fost efectuate 16 percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Buzău, Constanţa, Gorj şi Botoşani, la locuinţele membrilor grupării şi la sediile societăţilor comerciale controlate de către aceştia.
