Peste 30 de percheziții domiciliare au avut loc marți dimineață în Gorj, București și alte opt județe, într-un dosar complex ce vizează un mecanism de fraudă fiscală bazat pe tranzacții fictive, cu un rulaj estimat la peste 30 de milioane de lei, potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Poliției Române. Anchetatorii susțin că mai multe societăți comerciale ar fi pus la punct, în perioada 2020–2024, un circuit tranzacțional fictiv, prin intermediul unor firme intermediare folosite pentru a crește artificial prețurile unor produse medicale, în special măști de protecție și dezinfectanți. În unele cazuri, prețurile ar fi fost „umflate” chiar și de peste 10 ori față de valoarea reală, generând astfel sume considerabile obținute ilegal din TVA.
În paralel, ar fi fost înregistrate cheltuieli fictive și simulate livrări intracomunitare, mecanisme utilizate pentru a evita plata taxelor și pentru a obține rambursări ilegale de TVA de la bugetul de stat. Prejudiciul estimat în acest dosar se ridică la aproximativ 4 milioane de lei.
Cercetările vizează 19 persoane fizice și juridice, iar acțiunea este coordonată de Direcția de Investigare a Criminalității Economice. În teren au fost puse în aplicare 32 de mandate de percheziție domiciliară de către polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Călărași. Dosarul este instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Călărași și include suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală, abuz în serviciu, fals în înscrisuri sub semnătură privată și obținerea ilegală de fonduri.
Potrivit anchetatorilor, beneficiarii finali ai produselor ar fi activat în domenii precum producția și distribuția de energie electrică sau comerțul cu ridicata. Aceștia ar fi achiziționat cantități semnificative de produse medicale – peste 2,8 milioane de măști de protecție și mai mult de 110 tone de dezinfectanți – la prețuri supraevaluate, contribuind la circuitul financiar fraudulos.
Din totalul sumelor tranzacționate, doar o mică parte ar fi ajuns la producătorii reali, în timp ce cea mai mare parte a banilor ar fi fost retrasă în numerar din conturile firmelor implicate, prin intermediul bancomatelor, de către membrii grupării. Ulterior, firmele intermediare ar fi fost abandonate, trecute în insolvență sau transferate către persoane fără posibilități materiale, pentru a evita plata obligațiilor fiscale.
Perchezițiile s-au desfășurat în București și în județele Călărași, Ilfov, Gorj, Dolj, Vaslui, Mureș, Botoșani și Constanța, ancheta fiind în plină desfășurare.
