Magistrații de la Curtea de Apel Craiova au decis ca toți cei șase inculpați arestați preventiv pe 1 iulie, în dosarul de evaziune fiscală şi spălare de bani cu un prejudiciu de peste patru milioane de lei, să rămână după gratii în timpul cercetărilor. Moubarak Mahmoud Sleiman, Al Borayashi Taha, Zayed Hussein, Abdulmounim Alzaid, Sorin-Gabriel Dumitrescu și Constantin Iordache pot contesta decizia. Suspecții sunt acuzați de procurorii DIICOT că au iniţiat şi constituit un grup infracţional în scopul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.
„Începând cu anul 2010 liderul grupării, M.M.S, cetățean britanic de origine libaneză, asociat unic și administrator la S.C. SAM PLUS INTERNAȚIONAL S.R.L. București, a iniţiat şi coordonat atât direct, cât şi prin persoane interpuse, o serie de societăţi fantomă (S.C. Agro Delta Expres S.R.L., S.C. Fustok Impex S.R.L., S.C. Bordeaux Business S.R.L., S.C. Evolvo Trade S.R.L.), prin intermediul cărora se efectuau livrări către S.C. AVI INSTANT S.R.L. Tg-Jiu, firmă coordonată de un alt membru al grupării, cât şi mai multe societăţi înmatriculate în Bulgaria către care au fost efectuate livrări cu caracter fictiv intracomunitar. Fiecare membru al grupării avea atribuții bine determinate, cum ar fi completarea facturilor false, a CMR-urilor, proceselor verbale de lăsare în custodie, contracte comerciale, documente privind calitatea mărfurilor, plata celor implicaţi, închirierea spaţiilor de depozitare. Mărfurile provenind atât din producţia internă a SC AVI INSTANT SRL Tg. Jiu, cât şi din alte surse, au fost tranzacţionate pe piaţa internă, fiind purtătoare de TVA a cărui colectare nu s-a făcut de către agenţii comerciali implicaţi”, au stabilit procurorii DIICOT.
Oamenii legii susțin că, în acte, aceste mărfuri erau folosite pentru diminuarea masei impozabile şi creşterea artificială a TVA-ului deductibil de către SC AVI INSTANT SRL Tg-Jiu prin achiziţii fictive de la S.C. Agro Delta Expres S.R.L., S.C. Fustok Impex S.R.L., S.C. Bordeaux Business S.R.L., S.C. Evolvo Trade S.R.L.
”Atât mărfurile provenite din aceste achiziţii, cât şi cele provenite din producţia proprie, erau vândute cu caracter fictiv de către SC AVI INSTANT SRL Tg. Jiu către patru societăţi comerciale din Bulgaria. Prejudiciul total cauzat bugetului de stat este în valoare totală de 4.375.512,84 lei. La sediul D.I.I.C.O.T – S.T Craiova vor fi audiate șapte persoane, urmând a fi dispuse măsuri legale în cauză”, mai precizează procurorii. (L.F.)
