La această oră sunt efectuate 28 de percheziţii, în șase judeţe şi în Bucureşti, pentru prinderea unei grupări infracţionale bănuite că ar fi creat un prejudiciu de 2.200.000 de euro, prin evaziune fiscală, în domeniul comerţului cu materiale reciclabile.
Descinderile sunt făcute în municipiul Bucureşti şi în judeţele Călăraşi, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Ilfov şi Timiş. Oamenii legii anunță că vor verifica relaţiile comerciale desfăşurate de 12 societăţi comerciale din România şi trei societăţi comerciale din Marea Britanie.
”Din cercetări a reieşit că, în perioada 2010 – 2014, reprezentanţii societăţilor implicate nu ar fi înregistrat în evidenţa contabilă veniturile realizate din comercializarea materialelor reciclabile (feroase şi neferoase) şi ar fi înregistrat documente de provenienţă pentru mărfuri comercializate de la firme tip fantomă.Sumele de bani încasate prin conturile bancare ar fi fost ridicate în numerar, folosindu-se borderouri de achiziţii întocmite în fals. De asemenea a reieşit că, în cursul anului 2012, ar fi fost realizate mai multe livrări către trei societăţi din Marea Britanie, nerecunoscute de acestea”, au anunțat reprezentanții Poliției Române.
Prejudiciul estimat la 2.200.000 de euro reprezintă taxe şi impozite sustrase de la plată de administratorii societăţilor, în perioada 2010 – 2014. (L.F.)
