Direcția Națională Anticorupție (DNA) a pus sub sechestru aproape 50 de autoturisme administrate de societatea Automobile Leasing, aflată în centrul unui dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la aproape 20 de milioane de euro, informează știripesurse.ro, citând surse judiciare. Vehiculele ridicate de anchetatori au o valoare de piață medie între 25.000 și 30.000 de euro, iar în lot se regăsesc și limuzine cotate la aproximativ 80.000 de euro fiecare. Valoarea totală a mașinilor puse sub sechestru ajunge la 3–4 milioane de euro.
Pe lângă acestea, procurorii au instituit măsuri asigurătorii pe bunuri mobile și imobile aparținând inculpaților, estimate la peste 30 de milioane de lei. Printre acestea se numără imobile (case, apartamente, terenuri), sume de bani găsite la percheziții — 307.000 euro, 431.000 lei, 75.000 USD și 2.500 lire sterline — precum și peste 50 de autoturisme de lux.
Cine instrumentează dosarul
Potrivit surselor judiciare citate, dosarul este instrumentat de doi magistrați ai DNA:
• Ionuț Ardeleanu, șeful Secției a II-a din DNA, fost procuror DIICOT, cunoscut pentru dosarul de crimă organizată al grupării de la Compania Națională pentru Controlul Cazanelor.
• Marian Tudor, procuror specializat în infracțiuni economice.
ANAF, în vizorul anchetei
În anchetă apar și suspiciuni privind implicarea a doi inspectori ANAF, care ar fi oferit sprijin firmei de leasing auto pentru evitarea obligațiilor fiscale. Procurorii au descins la 47 de adrese din București și mai multe județe — Ilfov, Suceava, Iași, Arad, Cluj, Galați, Botoșani, Brașov și Vaslui — într-un dosar în care prejudiciul total depășește 90 de milioane de lei.
Cine sunt inculpații
DNA a dispus reținerea pentru 24 de ore, începând cu 4 septembrie 2025, a cinci persoane acuzate de evaziune fiscală în formă continuată:
• Haulica Gabriel
• Bracaci Gigel
• Bracaci Andreas
• Necoară Gabriel
• Butcovan Dorel
Toți au calitatea de administratori sau reprezentanți de firme. Totodată, s-a instituit control judiciar pentru 60 de zile asupra:
• Beleca Elena-Liliana, inspector superior în cadrul AJFP Iași, acuzată de complicitate la evaziune fiscală,
• două persoane fizice fără calitate specială, cercetate pentru aceeași infracțiune.
Cum funcționa schema
Ancheta DNA arată că, între 2021 și ianuarie 2025, a fost creat un mecanism complex de fraudă prin intermediul a 11 firme interconectate, specializate în comerț cu autoturisme second-hand de lux importate din UE.
Schema presupunea:
• firme „vizibile”, care lucrau direct cu clienții și justificau proveniența mașinilor prin achiziții fictive,
• firme „bidon”, interpuse artificial, care permiteau deducerea ilegală a TVA și mascarea tranzacțiilor reale.
Diferențele rezultate din TVA erau retrase în numerar și împărțite între membrii rețelei.
Tentative de acoperire a fraudei
Pentru a masca lipsa stocurilor reale, inculpații ar fi achiziționat produse greu vandabile — piele, încălțăminte de slabă calitate — pe care le-au depozitat inclusiv în Spania, încercând să creeze aparența unor operațiuni comerciale legitime.
Cei cinci inculpați urmează să fie prezentați Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Ancheta beneficiază de sprijinul Direcției de Investigare a Criminalității Economice, Direcției Generale Antifraudă Fiscală și al Jandarmeriei Române.
