Un control desfăşurat la nivel naţional, la locuinţele a sute de persoane, s-a extins şi în Gorj. Anchetatorii au efectuat astăzi percheziţii domiciliare la mai mulţi suspecţi de tranzacţii comerciale cu zahăr, fără respectarea prevederilor legale. Peste o sută de persoane din toată ţara, acuzate de evaziune fiscală şi spălare de bani, au fost duse la audieri.
Poliţiştii, jandarmii şi procurorii de la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism au depistat un grup infracţional organizat, specializat în obţinerea unor importante beneficii financiare, prin derularea de operaţiuni de import sau achiziţii şi livrări intracomunitare de bunuri, fără înregistrarea în documentele contabile a operaţiunilor realizate pentru obţinerea rambursării ilegale de TVA. Astăzi au fost făcute 256 de percheziţii domiciliare, pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Gorj, Giurgiu, Argeş, Ilfov, Buzău, Dolj, Timiş, Bihor, Constanţa şi Vâlcea, la care au participat 320 de poliţişti, cu 120 de autoturisme. Activitatea infracţională a vizat tranzacţiile comerciale intracomunitare cu zahăr şi s-a desfăşurat la patru societăţi comerciale din Bucureşti şi Giurgiu. Cercetările efectuate până la această dată arată că, în perioada anilor 2010 – 2012, prin crearea unui circuit evazionist complex, prejudiciul cauzat bugetului de stat a depăşit 40 de milioane de euro anual. Anchetatorii au primit sprijin şi de la Serviciul Român de Informaţii.
