În urma celor șapte percheziţii efectuate ieri la sediile mai multor societăţi comerciale, pe raza judeţului Gorj şi a municipiului Bucureşti, șase persoane au fost reținute pentru 24 de ore. Printre cei care au ajuns în arest, după audierile de la sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism din Craiova, se numără și doi reprezentanți ai firmei AVI INSTANT Târgu-Jiu.
Descinderile au fost făcute la suspecți de evaziune fiscală şi spălare de bani. Anchetatorii susțin că, în perioada 2010 – 2012, asociaţii, administratorii şi reprezentanţii mai multor societăţi comerciale, printre care SC AVI INSTANT SRL Tg-Jiu, SC AGRO DELTA EXPRES SRL, SC FUSTOK INVEST EXPRES SRL, SC BORDEAUX BUSINES SRL, SC EVOLVO TRADE SRL, M&M TRADING 2000 LTD, ”au iniţiat şi constituit un grup infracţional în scopul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor”.
”Începând cu anul 2010 liderul grupării, M.M.S, cetățean britanic de origine libaneză, asociat unic și administrator la S.C. SAM PLUS INTERNAȚIONAL S.R.L. București, a iniţiat şi coordonat atât direct, cât şi prin persoane interpuse, o serie de societăţi fantomă (S.C. Agro Delta Expres S.R.L., S.C. Fustok Impex S.R.L., S.C. Bordeaux Business S.R.L., S.C. Evolvo Trade S.R.L.), prin intermediul cărora se efectuau livrări către S.C. AVI INSTANT S.R.L. Tg-Jiu, firmă coordonată de un alt membru al grupării, cât şi mai multe societăţi înmatriculate în Bulgaria către care au fost efectuate livrări cu caracter fictiv intracomunitar. Fiecare membru al grupării avea atribuții bine determinate, cum ar fi completarea facturilor false, a CMR-urilor, proceselor verbale de lăsare în custodie, contracte comerciale, documente privind calitatea mărfurilor, plata celor implicaţi, închirierea spaţiilor de depozitare. Mărfurile provenind atât din producţia internă a SC AVI INSTANT SRL Tg. Jiu, cât şi din alte surse, au fost tranzacţionate pe piaţa internă, fiind purtătoare de TVA a cărui colectare nu s-a făcut de către agenţii comerciali implicaţi”, au stabilit procurorii DIICOT. Numele suspecților va fi prezentat în Jurnal!(L.F.)
