Magistrații de la Tribunalul Mehedinți au decis aseară ca omul de afaceri Ion Popa, din Novaci, să fie pus sub control judiciar, după cele 24 de ore petrecute în arest. Acesta este acuzat că, prin evaziune fiscală, cu facturi pentru operațiuni comerciale fictive, ar fi creat un prejudiciu de peste 1.100.000 de lei. Pentru un singur suspect din cei opt prezentați în fața instanței s-a dispus arestul la domiciliu, fiind vorba despre Georgică Cornu, supranumit și ”Regele Asfaltului din Banat”.
În perioada controlului judiciar, Ion Popa trebuie să se prezinte la organul de urmărire penală, să nu depăşească limita teritorială a ţării, decât cu încuviinţarea organului judiciar, să comunice periodic informaţii relevante despre mijloacele de existenţă, să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte arme și să nu comunice direct sau indirect cu ceilalţi inculpaţi, Cornu Georgică, Bimbai Ion, Mihai Romică şi nici cu Bimbai Zaharia Marian.
”Atrage atenţia inculpaţilor că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care le revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive. Cu drept de contestaţie în 48 ore de la pronunţare, pentru cei prezenţi şi de la comunicare pentru cei lipsă”, au decis judecătorii.
Prejudiciu de nouă milioane de euro
”Din cercetări, a rezultat faptul că, în perioada 2008-2014, 101 persoane, în calitate de asociaţi, administratori sau împuterniciţi ai 88 de societăţi comerciale, ar fi eludat obligaţiile fiscale.De asemenea, aceştia sunt bănuiţi că ar fi dispus înregistrarea în contabilitate a mai multor facturi fiscale emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive, reprezentând cheltuieli cu achiziţia de material de construcţii, piese şi componente auto, în valoare totală de peste 22,5 milioane de euro, pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. şi ar fi diminuat artificial impozitul pe profit. Prin aceste operaţiuni fictive, ar fi prejudiciat bugetul general consolidat cu peste nouă milioane de euro. Ulterior, prin intermediul societăţilor controlate, cei în cauză ar fi efectuat mai multe tranzacţii financiare, respectiv depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de „rularea” acestor valori prin conturile bancare ale societăţilor. Astfel, aceştia ar fi disimulat provenienţa şi circulaţia banilor”, se precizează într-un comunicat al Poliției Române.(L.F.)
