Nicolae Măroiu, cel care a deținut spaţiul fostului restaurant Modern, a fost condus de polițiști la audieri, la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi.
Mascații au plecat în urmă cu puțin din din casa acestuia, de pe strada Aurel Vlaicu, din Târgu-Jiu. Bărbatul a făcut și primele declarații în acest caz, precizând că nu îl cunoaște pe omul de afaceri Georgică Cornu, patronul grupului Izometal – Confort, supranumit și ”Regele Asfaltului din Banat”.
”Nu am niciun fel de relații cu Georgică Cornu”
”Nu am nicio legătură cu Georgică Cornu. Eventual acele relații comerciale cu firmele care le-am avut și eu să le fi avut și dânsul, însă eu pe dânsul nu îl cunosc și nu am avut nicio relație niciodată. Nu am emis facturi fictive. Am achiziționat niște mărfuri de la firme care fac obiectul, probabil, cercetărilor în județul Mehedinți, care, la rândul lor, au făcut obiectul unor cercetări care s-au soluționat de către Poliție, Parchet. Am prezentat toate documentele. Au mai fost dosare, cercetări penale pe tema asta, care s-au soluționat. Probabil o reverificare a relațiilor contractuale care le-am avut în 2009-2010. Nu am niciun element din dosar, nu am niciun fel de relații cu Georgică Cornu. Mi s-a spus că fac obiectul unor percheziții. Le-am pus la dispoziție totul. Nu am achiziționat nimic, niciodată fără documente”, a spus Nicolae Măroiu.
În această dimineață au fost efectuate 61 de percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani. 49 de persoane vor fi conduse la Poliție, pentru audieri.
Descinderile sunt făcute pe raza municipiului Bucureşti și a 10 judeţe: Mehedinţi, Timiş, Arad, Bihor, Hunedoara, Gorj, Caraş-Severin, Vâlcea, Dolj și Dâmboviţa.
”Din cercetări, a rezultat faptul că, în perioada 2008-2014, 101 persoane, în calitate de asociaţi, administratori sau împuterniciţi ai 88 de societăţi comerciale, ar fi eludat obligaţiile fiscale.De asemenea, aceştia sunt bănuiţi că ar fi dispus înregistrarea în contabilitate a mai multor facturi fiscale emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive, reprezentând cheltuieli cu achiziţia de material de construcţii, piese şi componente auto, în valoare totală de peste 22,5 milioane de euro, pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. şi ar fi diminuat artificial impozitul pe profit. Prin aceste operaţiuni fictive, ar fi prejudiciat bugetul general consolidat cu peste 9 milioane de euro.Ulterior, prin intermediul societăţilor controlate, cei în cauză ar fi efectuat mai multe tranzacţii financiare, respectiv depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de „rularea” acestor valori prin conturile bancare ale societăţilor. Astfel, aceştia ar fi disimulat provenienţa şi circulaţia banilor”, se precizează într-un comunicat al Poliției Române.
