Două imobile şi două autoturisme au fost puse sub sechestru, în urma celor cinci percheziţii efectuate pe raza oraşului Balş, la locuinţele unor persoane bănuite de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani. Procurorii susțin că prejudiciul este de peste 3.600.000 de lei, reprezentând TVA, impozit pe profit, penalităţi şi majorări.
În urma descinderilor, trei persoane au fost conduse la sediul IPJ Olt, pentru audieri. Acestea sunt bănuite că, având calitatea de administratori şi asociaţi ai unei societăţi comerciale, din oraşul Balş, în perioada 2012 – 2013, ar fi înregistrat în evidenţa contabilă cheltuieli care nu aveau la bază operaţiuni reale, pentru diminuarea bazei impozabile. Este vorba despre facturi de achiziţie de deşeuri feroase, purtând antetul unor societăţi de tip fantomă, radiate sau inactive.
”Totodată, aceştia ar fi creat un circuit financiar fictiv, constând în creditarea societăţii cu sume mari de bani, urmate de retrageri de numerar din contul societăţii, prin formulare de ridicare numerar, cu menţiunea «platĂ achiziţii diverse». Sumele de bani astfel obţinute ar fi fost utilizate pentru achiziţia de autoturisme şi construcţia unui imobil, pe raza oraşului Balş. La percheziţii au fost ridicate bunuri şi documente, în vederea probării activităţii infracţionale. Au fost instituite sechestre asiguratorii asupra a două imobile şi două autoturisme de lux aparţinând persoanelor bănuite”, au anunțat reprezentanții IGPR. (L.F.)
