Procurorii DIICOT și polițiștii au efectuat 48 de percheziții în București și șase județe, într-un dosar care vizează o grupare suspectată că ar fi folosit firme-fantomă și facturi fictive pentru a frauda bugetul de stat și a disimula proveniența unor sume de bani. Peste 20 de persoane sunt vizate de anchetă. O amplă operațiune împotriva criminalității economico-financiare a fost declanșată joi, 15 octombrie, de procurorii DIICOT și polițiștii de combatere a criminalității organizate. Anchetatorii au pus în aplicare 48 de mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în județele Iași, Giurgiu, Prahova, Maramureș, Dâmbovița și Ilfov, într-un dosar ce vizează constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, delapidare, folosirea cu rea-credință a creditului societății și spălarea banilor.
Potrivit anchetatorilor, prejudiciul total identificat până în prezent depășește 55 de milioane de lei, fiind vorba atât despre sume care ar fi fost sustrase de la plata obligațiilor fiscale, cât și despre prejudicii provocate unor societăți comerciale.
Firme-fantomă și facturi pentru operațiuni fictive
Din cercetări a reieșit că, începând cu anul 2021, peste 20 de persoane ar fi constituit o grupare organizată, în cadrul căreia fiecare membru ar fi avut atribuții bine stabilite.
Mecanismul presupus infracțional ar fi fost construit în jurul unui circuit comercial fictiv, format din societăți beneficiare, firme intermediare și societăți de tip fantomă. Prin intermediul acestora ar fi fost emise și înregistrate succesiv facturi pentru operațiuni comerciale fictive sau supraevaluate, în special în domeniul construcțiilor.
Pentru a crea aparența unor lucrări și tranzacții reale, ar fi fost utilizate documente justificative precum situații de lucrări, procese-verbale de recepție și alte acte specifice activităților din construcții.
Anchetatorii suspectează că acest sistem ar fi permis societăților beneficiare să deducă în mod nelegal TVA, să diminueze obligațiile privind impozitul pe profit și să justifice transferuri financiare fără o bază economică reală.
Societăți fără angajați, folosite pentru tranzacții de milioane
Un element important al anchetei îl reprezintă situația firmelor implicate în circuitul financiar. Potrivit procurorilor, unele dintre acestea nu ar fi avut angajați, resursele necesare sau capacitatea economică de a executa lucrările pe care pretindeau că le-au realizat.
De asemenea, relațiile comerciale ale unor societăți s-ar fi desfășurat aproape exclusiv în interiorul rețelei, prin tranzacții succesive menite să creeze aparența unor operațiuni comerciale legitime.
Fiecare participant ar fi avut un rol în mecanismul investigat, de la identificarea și administrarea firmelor până la întocmirea documentelor contabile, efectuarea transferurilor bancare și retragerea sumelor în numerar.
Cum ar fi fost disimulată proveniența banilor
Potrivit probelor administrate până în prezent, sumele de bani rezultate din operațiunile suspectate ar fi fost transferate succesiv între mai multe societăți comerciale, înainte de a fi retrase în numerar.
Prin acest mecanism, persoanele implicate ar fi urmărit scoaterea banilor din circuitul bancar și îngreunarea identificării provenienței reale a fondurilor.
Anchetatorii verifică atât documentele contabile ale societăților implicate, cât și fluxurile financiare și modul în care ar fi fost distribuite sumele obținute.
Prejudiciu de peste 55 de milioane de lei
Conform datelor prezentate de anchetatori, prejudiciul adus bugetului de stat este estimat la cel puțin 16.665.844 de lei. Din această sumă, 9.067.303 lei reprezintă TVA, iar 7.598.538 de lei reprezintă impozit pe profit.
Separat, prejudiciul provocat societăților comerciale este estimat la cel puțin 38.729.358 de lei.
În total, cele două categorii de prejudicii însumează aproximativ 55,4 milioane de lei. Calculele vizează perioada 2023–2025, deși activitatea investigată ar fi început încă din 2021. Din acest motiv, valoarea totală a prejudiciului ar putea fi reevaluată pe parcursul cercetărilor.
Persoanele vizate, audiate la DIICOT Iași
După efectuarea perchezițiilor, persoanele vizate urmează să fie audiate la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Iași, structura care coordonează ancheta.
La operațiune au participat polițiști din cadrul structurilor de combatere a criminalității organizate din București, Ploiești, Giurgiu, Ilfov, Dâmbovița și Maramureș, alături de polițiști specializați în investigarea criminalității economice și luptători ai serviciilor pentru acțiuni speciale.
Acțiunea a beneficiat și de sprijinul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, precum și al structurilor de jandarmi din Prahova și Dâmbovița.
Ancheta este în desfășurare, iar persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege.
