24 de percheziţii domiciliare au avut loc în Bucureşti şi alte şase judeţe, printre care Olt şi Dolj. Mascații au descins la persoane și firme bănuite că ar fi consemnat în fals că ar fi realizat activități de colectare și reciclare a peste 38 de milioane de kilograme de deșeuri de ambalaje.
Anchetatorii susţin că, în perioada 2019-2020, prin intermediul unor societăți comerciale coordonate direct sau prin interpuși, patru persoane ar fi furnizat unor organizații documente justificative în care ar fi consemnat în fals că ar fi realizat activități de colectare și reciclare a peste 38 de milioane de kilograme de deșeuri de ambalaje (PET, sticlă, carton). Prejudiciul estimat este de peste 24 de milioane dee lei.
În scopul creării aparenței cu privire la desfășurarea activității de colectare și reciclare a deșeurilor , cele 4 persoane bănuite, ar fi fost înregistrate în evidența contabilă a altor două societăți comerciale achiziții fictive pentru 13 tone de sort agregat de sticlă, valoarea acestor cheltuieli fictive influențând cuantumul obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat de cele două societăți.
