Sumă uriașă de bani găsită de polițiștii din Gorj în urma unor percheziții efectuate pe raza județului Gorj, Ilfov și municipiului București, într-un dosar de evaziune fiscală cu mărfuri vândute online. Peste 1 milion de euro au găsit anchetatorii, bani care proveneau din achiziționarea de mărfuri din străinătate, care mai apoi erau livrate în țară, iar veniturile realizate din comercializarea lor, nedeclarate.
Au fost vizate sediile a 5 agenți economici și domicilliile reprezentanților entităților economice, dar și domiciliile reprezentanților legali ai acestora, într-un dosar penal având ca obiect de cercetare săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală. Au fost ridicate documente, dar și echipamente IT, precum și peste 1 milion de euro.
Bunurile erau achiziționate din străinătate și se livrau către clienți prin firme de curierat rapid, veniturile realizate din comercializarea mărfurilor nefiind însă înregistrate.
În cauză cercetările continuă pentru documentarea întregii activități infracționale.
