Scoaterea la suprafață a unui raport întocmit de Finanțele publice de la Gorj, din care reiese că firma familiei Vâlceanu, la care mama deputatului Dan Vâlceanu este administrator, ar fi implicată într-un caz de evaziune fiscală a declanșat un adevărat scandal. Președintele PNL Gorj, Dan Vîlceanu sustine că nu are nicio legătură cu firmele conduse de mama sa, deși până în 2016 a fost directorul economic al SC TREFO SRL, suspicionată de organele de control de faptul că ar fi implicată în operațiuni economice cu facturi fictive. Prejudiciul stabilit de inspectorii fiscali este de ordinul miliardelor de lei. Firma familiei Vâlceanu derulează contracte de zeci de milioane de euro cu Complexul Energetic Oltenia. Ultimul contract încheiat cu compania minieră si energetică se ridică la peste 39 de miliarde de lei echi.
Conform raportului de control întocmit de inspectorii fiscali la firma condusă de mama deputatului Dan Vîlceanu, reiese că S.C. TREFO S.R.L. , la care șeful liberalilor a fost director până în 2016, este implicată într-un circuit de evaziune fiscală. Organele de control au relevat faptul că în documentele contabile au fost operate cheltuieli nejustificate cu materiile prime și a dedus nejustificat TVA, în baza unor facturi false, ce nu justifică operațiuni economice reale, având ca scop diminuarea obligației de plată a impozitului pe venit și a taxei pe valoarea adăugată, întrucât ”nu au fost prezentate echipei de inspecție fiscală documente privind transportul mărfurilor, și nici contracte, comenzi sau orice altă corespondență cu societățile furnizoare ale bunurilor înscrise în facturi”, după cum se arată în raportul întocmit de organele de control.Organele fiscale din Gorj au ajuns să verifice firma mamei deputatului Vîlceanu după ce au fost sesizate din alte județe că a început urmărirea penală împotriva a 14 societăți care furnizau materie primă către S.C. TREFO S.R.L. .
„In urma verificărilor, au rezultat obligatii fiscale suplimentare de plata la bugetul general consolidat al statului si au fost transmise sesizari organelor de cercetare penală. De asemenea, societățile au sedii fictive, sedii ce nu corespund cu activitatea desfășurată sau improprii pentru depozitarea cantităților mari de bunuri tranzactionate, nu detin mijloace de transport marfă. Societățile au un comportament fiscal neadecvat, in general nu au achitat obligatii fiscale către bugetul de stat (TVA si impozit pe profit) și au încercat să se sustragă de la efectuarea de verificări fiscale,” se arată în raportul organelor de control.
Ziarul central România Liberă arată legătura dintre Dan Vâlceanu și colegul său de partid, șeful Ministerului de Finanțe, Florin Câțu, și mutarea disciplinară a celor doi directori din cadrul Finanțelor publice Gorj. Este vorba despre Marin Ciumag, șeful Administrației Județene a Finanțelor Publice Gorj, care a fost mutat ”disciplinar” la Galați, și Alin Ionel Goleanu, coordonatorul structurii care a făcut verificări la S.C. TREFO S.R.L., mutat la București. Într-o intervenție la postul național de televiziune Antena 3, Dan Vâlceanu a insistat să sublinieze că nu are nicio legătură transferul celor doi șefi din finanțe, deși a fost acuzat în spațiul public că s-a astfel, s-a răzbunat pe cei care au dispus controlul firmei familiei sale.
Mai mult, pe tot parcursul intervenției, Dan Vâlceanu a insistat să convingă moderatorii că nu are nicio legătură cu firma condusă de mama sa. Subiectul a apărut în presa locală și națională după dezvăluirile făcute de jurnalistul Narcis Daju în cadrul emisiunii Săptămâna într-o oră, de la TV Sud, moderată de Victor Popescu.
