„La data de 4 aprilie a.c., polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice și Serviciului de Investigații Criminale, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, au continuat cercetările în dosarul penal în care la data de 28 martie a.c. s-au efectuat 30 de percheziții domiciliare, privind infracțiunile de evaziune fiscală și spalarea banilor, ocazie cu care au procedat la reţinerea a 4 persoane pentru 24 de ore, fiind introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Gorj. Pentru alte două persoane s-a dispus măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile.
Din probatoriul administrat în dosar a rezultat faptul că aceste persoane, în perioada 2016 – 2017, prin intermediul unor societăți comerciale au creat un circuit fictiv prin care prestau servicii de colectare și valorificare deşeuri, pe care le comercializau către reciclatori finali, încasând o suma de peste 12.000.000 lei și au înregistrat în contabilitate achiziții fictive, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale faţă de bugetul consolidat al statului. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate și a prejudiciului creat.
Urmează ca în cursul zilei de astăzi persoanele reținute să fie prezentate Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, cu propuneri legale”, au transmis reprezentanții IPJ Gorj.
