Două persoane acuzate că au creat un prejudiciu de peste 3.000.000 de lei, prin evaziune fiscală și spălare de bani, au fost reținute de poliţiştii din Olt, în uma perchezițiilor efectuate în această dimineață.
În urma descinderilor au fost ridicate şi documente. Cei doi reţinuţi sunt suspectaţi că, în perioada 2008 – 2011, în calitate de administratori ai unor firme din oraşul Potcoava, ar fi înregistrat în evidenţa contabilă a societăţii cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale, în vederea diminuării bazei impozabile, respectiv facturi de achiziţie purtând antetul unor societăţi de tip fantomă, radiate sau inactive.
Totodată, aceştia ar fi creat un circuit financiar fictiv, constând în creditarea societăţii cu sume mari de bani, urmate de retrageri de numerar din cont, prin formulare cu menţiunea „plata achiziţii diverse”. „Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infracţională este de 3.010.000 de lei, reprezentând T.V.A., impozit pe profit, penalităţi şi majorări”, anunţă reprezentanţii Poliţiei Române.
