În această dimineață, peste 120 de polițiști din Capitală efectuează 43 de percheziții în municipiul Bucureşti și în judeţele Dâmboviţa, Buzău şi Mehedinţi, la persoane acuzate că ar fi prejudiciat statul cu șapte milioane de lei, prin evaziune fiscală şi spălare de bani. Urmează să fie puse în aplicare 14 mandate de aducere.
”Din cercetări a reieșit că, în perioada 2009 – 2014, reprezentanții unor societăţi comerciale, care au încheiat contracte cu instituţii publice, ar fi creat circuite economico – financiare fictive, înregistrând în contabilitate achiziţii nereale, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale. De asemenea, s-a stabilit că, pentru ascunderea provenienţei ilicite a sumelor rezultate din activitatea evazionistă, banii erau transferați, în repetate rânduri, în conturile firmelor controlate tot de persoanele în cauză și retrase în numerar. Prejudiciul total adus bugetului de stat este în valoare de aproximativ 7 milioane de lei, iar suma totală rezultată din circuitul de spălare a banilor este de aproape 18 milioane de lei”, anunță IGPR. (L.F.)
