Șase arestări contestate

Cele șapte percheziții efectuate la mai multe firme din Gorj și București s-au încheiat aseară cu arestări preventive. Magistrații de la Tribunalul Dolj au admis propunerea procurorilor care au cerut ca șase persoane să rămână după gratii, în timpul cercetărilor făcute în dosarul penal de spălare de bani și evaziune fiscală. Doi dintre suspecți sunt din Gorj, iar unul dintre ei este director de vânzări la societatea AVI Instant din Târgu-Jiu. Toți au formulat imediat contestație. Anchetatorii susțin că prejudiciul cauzat bugetului de stat depășește patru milioane de lei. Suspiciunea este că, în perioada 2010 – 2012, liderul grupării, un cetățean britanic de origine libaneză, administrator la o societate din București, ar fi iniţiat şi coordonat o serie de societăţi fantomă, prin intermediul cărora se efectuau livrări către firma din Târgu-Jiu, coordonată de un alt membru al grupării, cât şi către mai multe societăţi înmatriculate în Bulgaria, la care ar fi fost efectuate livrări cu caracter fictiv.